| شناسگر رکورد
|
:
|
460182
|
| عنوان و نام پديدآور
|
:
|
مرز میان پنهان و آشکار پولشویی [منبع الکترونیکی]
|
| زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
|
:
|
per
|
| کشور محل نشر
|
:
|
ایران
|
| يادداشتهاي کلي
|
:
|
AU
|
|
|
:
|
عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
|
|
|
:
|
فارسی
|
|
|
:
|
ملزومات نظام: ویندوز 98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
|
|
|
:
|
پ
|
|
|
:
|
$Dکتابخانه دیجیتالی
|
| يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي
|
:
|
در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد. آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است. نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد. در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.
|
| مبدا اصلي
|
:
|
م‍رک‍ز اطلاع‍ات و مدارک اس‍لام‍ی
|
| اندازه فايل
|
:
|
داده های الکترونیکی (۱ بایگانی: ۲۸ KB)
|
| نام الکترونيکي
|
:
|
1814
|